Football Leaks : le parquet national financier s’empare de l’enquête

Le parquet national financier a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire à la suite de la révélation dans la presse des Football Leaks qui mettent en cause le recours de certaines vedettes du football aux paradis fiscaux.

« A la suite de la publication, les 9 et 12 décembre 2016, d’une série d’articles de presse relatifs aux Football Leaks, le parquet national financier (PNF) a décidé d’ouvrir le 12 décembre 2016 une enquête préliminaire du chef de blanchiment de fraudes fiscales aggravées, faits susceptibles de concerner des résidents fiscaux français », a indiqué le communiqué du PNF.

Les enquêteurs vont « s’intéresser aux noms des diverses personnalités qui apparaissent dans les articles mais vont également travailler sur un champ plus large », explique une source judiciaire.

Déterminer si des résidents fiscaux français sont concernés

Les investigations, confiées à l’Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (Oclciff), se dérouleront « en étroite collaboration avec l’administration fiscale » et le cas échéant avec d’autres pays dans le cadre de l’entraide pénale.

Les enquêteurs doivent se pencher sur une multitude d’informations pour mettre en lumière les canaux de l’évasion fiscale présumée des revenus de joueurs, qui transitent par des sociétés écrans avant de finir dans des paradis fiscaux. Ils doivent en particulier déterminer si parmi des personnalités épinglées par les Football Leaks, des résidents fiscaux français ont pu dissimuler leurs avoirs à l’administration fiscale.